惠州警方聚焦涉電話卡、銀行卡“兩卡”詐騙違法犯罪，持續(xù)開展“斷卡”“斷流”等專項行動，嚴(yán)打開販卡犯罪團伙，狠抓源頭治理，緊盯重點行業(yè)源頭，統(tǒng)籌抓好“兩卡”違法犯罪打擊、防范、治理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)工作，重拳斬斷非法開辦販賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　近日，我市警方抓獲多名涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人。

　　撥打詐騙電話獲利被處罰

　　在市公安局反詐中心的大力支持下，惠東警方日前抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人羅某鋒、溫某宇、呂某權(quán)等12人，他們通過出借、出售自己名下的銀行卡及手機卡刷流水，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費。

　　經(jīng)審訊，嫌疑人羅某鋒、溫某宇兩人通過某聊天軟件接收詐騙上家發(fā)過來的大量電話號碼后，使用某聊天軟件語音功能和手機電話進行撥打詐騙電話。今年2月26日起近一個月時間，兩人共撥打詐騙電話約1000通，獲利約7000元。依據(jù)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》相關(guān)規(guī)定，惠東警方對羅某鋒處以行政拘留十日并處罰款17000元。

　　涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被拘留

　　仲愷區(qū)公安分局日前抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人16人，其中行政拘留4人。

　　經(jīng)查，部分嫌疑人通過出借、出售自己名下的銀行卡及手機卡刷流水，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪集團提供資金支付結(jié)算幫助并從中獲取好處費。

　　據(jù)調(diào)查，2022年8月嫌疑人楊某在刷某短視頻APP時看到刷流水就能賺錢的信息后主動去聯(lián)系對方，對方說給銀行卡刷流水1萬元有600元的傭金，隨后讓其提供銀行卡號，入賬后把錢取現(xiàn)再拿到指定的地方給指定的人，第一次楊某就幫人刷了4.6萬余元的金額并取現(xiàn)給對方。

　　第二次楊某于2023年3月在該短視頻APP上又聯(lián)系了一個自稱可以賺錢的人，楊某這次要求從取出的錢里面拿走傭金，對方同意后，楊某就把銀行卡告知對方，等錢入賬后，楊某去ATM機取現(xiàn)時發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，之后被公安機關(guān)傳喚到辦案中心接受調(diào)查。經(jīng)審訊，楊某出租出借銀行卡，涉案流水約8萬元，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，處以行政拘留15日并處罰款1000元。

　　警方提醒市民保護好個人信息

　　惠州警方提醒，市民一定要注意保護個人隱私信息，守好身份信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租、出借、買賣自己的身份證件、銀行賬號、U盾和支付二維碼等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

　　妥善保管銀行卡、身份證、電子銀行認(rèn)證介質(zhì)等，拒絕出租、出借或買賣行為；不向他人隨意透露銀行卡號、賬戶密碼、有效期、安全碼、身份證號、短信驗證碼等重要信息；開通銀行賬戶變動短信提醒，關(guān)注賬戶變動情況，定期檢查賬戶資金交易明細(xì)和余額；不隨意丟棄銀行卡刷卡消費或使用ATM設(shè)備的交易憑條；不登錄來歷不明的網(wǎng)址、不點擊手機短信和郵件中未知鏈接，不隨意下載可疑APP；下載安裝APP或在第三方辦理業(yè)務(wù)時，留意相關(guān)授權(quán)權(quán)限，仔細(xì)閱讀相關(guān)協(xié)議和合同條款，審慎填寫個人信息，避免重要信息被過度搜集或非法使用；不隨意丟棄業(yè)務(wù)單據(jù)、ATM憑條、信用卡對賬單和刷卡單據(jù)等交易憑證，提供身份證復(fù)印件時注明用途，以防被人挪作他用；使用資金額較少的銀行卡或開立個人Ⅱ、Ⅲ類戶專用于網(wǎng)絡(luò)支付；長期不用的銀行卡和對公賬戶，應(yīng)及時辦理銷戶業(yè)務(wù)。一旦發(fā)現(xiàn)買賣、出租出借手機卡、銀行卡和對公賬戶等違法犯罪行為，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報。

　　記者付巨晗 通訊員惠公宣