HBGS－2018－8

印發(fā)《惠州市人民政府金融工作局關(guān)于非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》的通知

惠金函〔2018〕97號(hào)

市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位，各縣（區(qū)）處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：
　　《惠州市人民政府金融工作局關(guān)于非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

　　惠州市人民政府金融工作局　
　　2018年4月18日

惠州市人民政府金融工作局關(guān)于非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則

　　第一條　為鼓勵(lì)廣大群眾積極提供非法集資線索，有效打擊非法集資活動(dòng)，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2015〕59號(hào)）、《非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（處非聯(lián)辦〔2016〕6號(hào)）、《廣東省金融辦關(guān)于＜非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法＞的實(shí)施細(xì)則》（粵金函〔2017〕341號(hào)）要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。
　　第二條　舉報(bào)惠州市行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)適用本實(shí)施細(xì)則。任何自然人、法人或其他組織均有權(quán)對(duì)本市境內(nèi)非法集資行為進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，給以相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。
　　第三條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作按照屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，由各級(jí)處置非法集資工作部門具體負(fù)責(zé)非法集資行為的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作。公安、財(cái)政、工商以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)按職責(zé)協(xié)同做好非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。
　　第四條　舉報(bào)人可通過(guò)電話、傳真、電子郵件、書信、走訪等方式向處置非法集資工作部門舉報(bào)涉嫌非法集資線索，也可以向公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門舉報(bào)，然后由該部門轉(zhuǎn)報(bào)同級(jí)處置非法集資工作部門匯總備案。
　　第五條　市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、公安局、工商局以及各行業(yè)主（監(jiān)）管部門以信息公開等方式向社會(huì)公布本部門舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系方式。
　　第六條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
　　（一）舉報(bào)人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對(duì)舉報(bào)事實(shí)有基本的線索；
　　（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；
　　（三）舉報(bào)線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)。
　　第七條　有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
　　（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報(bào)；
　　（二）舉報(bào)線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；
　　（三）舉報(bào)人涉嫌非法集資犯罪的；
　　（四）舉報(bào)人已因該舉報(bào)事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功；
　　（五）舉報(bào)的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報(bào)道和披露的；
　　（六）其他不符合法律、法規(guī)規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。
　　第八條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
　　（一）同一事實(shí)被兩人以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)最先舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
　　（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一事實(shí)的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由聯(lián)名舉報(bào)人集體領(lǐng)取、自行分配。
　　（三）同一舉報(bào)人在各級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門舉報(bào)同一案件事實(shí)的，由辦理該案件的部門獎(jiǎng)勵(lì)，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
　　（四）對(duì)于跨市非法集資行為的舉報(bào)，可不受市外是否給予獎(jiǎng)勵(lì)限制，可按本條前三款有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。我市是案件主辦地的，由我市相關(guān)部門實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)；案件主辦地是外市的，可由我市根據(jù)涉案金額由相關(guān)部門視情予以獎(jiǎng)勵(lì)。
　　第九條　處置非法集資工作部門接到舉報(bào)后，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)會(huì)同公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門核實(shí)是否為最新線索，并將有關(guān)情況反饋舉報(bào)人。
　　第十條　對(duì)群眾舉報(bào)且被采用的非法集資線索，由處置非法集資工作部門和公安機(jī)關(guān)會(huì)同相關(guān)單位根據(jù)其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，確定具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。
　　第十一條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額可分為三個(gè)等級(jí)：
　　一級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的詳細(xì)事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按判決認(rèn)定涉案金額的0.5‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過(guò)10萬(wàn)元，最低不低于5000元。
　　二級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被作出有罪判決的，按判決認(rèn)定涉案金額的0.3‰給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過(guò)5萬(wàn)元，最低不低于2000元。
　　三級(jí)舉報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符，舉報(bào)的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門作出行政處罰的，可視情況給予1000－10000元獎(jiǎng)勵(lì)。
　　第十二條本著鼓勵(lì)舉報(bào)、量力而行的原則，各縣（區(qū)）如果財(cái)力許可，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)可高于但不低于市定標(biāo)準(zhǔn)。
　　第十三條　采取“一案一議”或集中處理的方式對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。采取集中處理方式的頻次不能低于每年兩次，原則上每半年至少評(píng)定和獎(jiǎng)勵(lì)一次，特別重要的線索應(yīng)及時(shí)認(rèn)定和獎(jiǎng)勵(lì)。
　　第十四條　處置非法集資工作部門應(yīng)在行政處罰或司法生效判決生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，確定獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)及金額，作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限，但延長(zhǎng)期不得超過(guò)10個(gè)工作日。
　　第十五條　舉報(bào)人應(yīng)在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)書面告知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效身份證件領(lǐng)取獎(jiǎng)金。無(wú)正當(dāng)理由逾期未領(lǐng)取獎(jiǎng)金的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)。領(lǐng)取獎(jiǎng)金的地點(diǎn)和方式應(yīng)尊重舉報(bào)人的意見(jiàn)。
　　第十六條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金由各級(jí)處置非法集資工作機(jī)構(gòu)統(tǒng)一申報(bào)并納入同級(jí)財(cái)政預(yù)算，專款專用。
　　第十七條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案（包括舉報(bào)記錄、核查處理情況、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)資金申請(qǐng)、審批和發(fā)放監(jiān)督管理，接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督。
　　第十八條　有關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益，未經(jīng)舉報(bào)人書面同意，不得以任何方式泄露舉報(bào)人身份、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等情況。
　　第十九條　舉報(bào)人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)的，依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
　　第二十條　舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
　　第二十一條　各縣（區(qū)）應(yīng)依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制定非法集資案件舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法及配套工作制度，并報(bào)市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。
　　第二十二條　各縣（區(qū)）處置非法集資工作部門應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，向市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送上季度本轄區(qū)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施情況。
　　第二十三條　本實(shí)施細(xì)則由市金融工作局負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起施行。有效期5年。